قاضی عالی تهران: دستور برخورد با متخلفان بازار ارز و صاحبان بدحساب صادر شد.


پایگاه خبری تحلیلی منتخب (Entekhab.ir):

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: صاحبان حساب های مشکوک که جریان مالی آنها ناسالم است و افرادی که برای اخلال در بازار ارز اقدام می کنند، رسیدگی و دستوراتی در این زمینه صادر شده است.

علی القاصی به نقل از قوه قضائیه گفت: امروز تفاهم نامه ای بین نهادهای مسئول در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به امضای نهادهای قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و همچنین وزارت اطلاعات رسید. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پلیس امنیت اقتصادی فرج و مرکز مالی مبارزه با پولشویی وارد شدند.

وی افزود: این تفاهم نامه شامل مجموعه ای از الزامات و مقررات قانونی است که هم در قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه آن و هم در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد و برای مقابله با فرآیندهای جریان های مالی مشکوک و مخرب ایجاد شده است. و نظارت بر این فرآیندها چه از منظر مبدأ اطلاعات مالی و چه از نظر مراحل قانونی که لازم و ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در گذشته پرونده های مربوط به پولشویی به دادگستری استان تهران ارائه شده است، تصریح کرد: به دلیل اینکه مستندات کافی در این پرونده ها وجود ندارد و ارزیابی های لازم صورت نگرفته است. تصمیم گیری در مورد این موارد به تعویق افتاد و یا به نتایج لازم نرسیدیم.

وی افزود: با امضای این تفاهم نامه از هماهنگی و توان هر 5 دستگاه برای تسریع در رصد فعالیت ها و جریانات مشکوک و زیان آور مالی و همچنین جریان های مشکوک کلان مانند مواد مخدر، فرار مالیاتی استفاده کرده ایم. ، قاچاق بیایید روی محصولات و…

حتما بخوانید:
Prime 10 کلید راه طرفداران استفاده برای اسباب بازی

القاصی ادامه داد: این سند به جمع آوری استنادات کافی در بعد قضایی کمک می کند و در جایگاه تصمیم گیری قضایی قوام در رای گیری و تصمیم گیری خواهیم داشت و تروریسم و ​​مشکلات فرآیند مالی فعالیت های مشکوک و مضر در یک کشور است. بستر زمانی خاص در نظام مقدس جمهوری اسلامی.

در حال پاسخ دادن به ‌ وی در برخورد با متخلفان ارزی گفت: در مواردی که به ما اطلاع داده شده که فعالیت این افراد برای سلامتی مضر است و یا خارج از برنامه و ضوابط اقدام کرده اند، دستورات لازم به کارکنان صادر شده است. ” با دارندگان حساب مشکوک که جریانات مالی آنها ناسالم است و افرادی که در میدان اقدام به اخلال در بازار ارز می کنند، برخورد و دستور صادر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themeskürtçe aşk sözleriMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahis